О криптовалютной бирже Bitzlato заговорили в Министерстве юстиций США, а точнее уже всё решено. Биржа уже заблокирована, а её основатель арестован.
Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и финансовая пирамида «Финико» вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн. Об этом говорится в приказе FinCEN.
Представитель криптовалютной биржи Binance заявил, что они готовы оказать правоохранительным органам «существенную помощь» в расследовании.
В данной статье мы расскажем о скандале вокруг биржи Bitzlato, причём здесь Binance, а также поделимся рекомендациями, что нужно делать в сложившейся ситуации.
США заблокировали криптовалютную биржу Bitzlato
18 января в Вашингтоне заявили, что будут приняты «международные меры по отношению к криптовалюте». Рынок же в этот момент отреагировал падением, а конкретно биткоин упал на -4.5%, но уже успел скорректироваться и даже вырасти. По какой причине упал рынок?
Конкретики в этих словах не было, поэтому политики призвали дождаться пресс-конференции Минюста США.
На фоне этой новости инвесторы начали активно распродавать свои активы, тем самым цены на криптовалюты снизились. Были опасения, что речь идёт о каких-то глобальных и жестких законах, регуляциях или важном инциденте.
На пресс-конференции Министерства юстиции объявили о санкциях по отношению к криптовалютной бирже Bitzlato, а точнее о её блокировке и аресте её владельца Анатолия Легкодымова в Майами.
Власти США обвиняют биржу Bitzlato в отмывании денег при помощи криптовалют на сумму $700 млн. Как они утверждают, платформа работала в Китае и тесно сотрудничала с даркнетом Hydra, легализируя доходы от продажи наркотиков и украденных персональных данных. Примечательно, что Binance заявили, что оказали помощь следствию и правоохранительным органам в ходе расследования.
Лиза Монако, заместитель генерального прокурора США:
«Неважно, нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы. Или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова. Вы всё равно ответите за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов», – заявила Лиза Монако.
Самый крупный партнёр скандальной платформы – Binance
На этой неделе FinCEN (cеть по борьбе с финансовыми преступлениями) опубликовала приказ, в котором указано, что 2/3 основных контрагентов Bitzlato, сотрудничающих или получающих криптовалюту от него, связаны с даркнетом и/или мошенничеством. Binance указана, как один из крупнейших партнёров, который получил больше всего биткоинов от Bitzlato с мая 2018 по сентябрь 2022.
Hydra и российская TheFiniko занимают всего лишь второе и третье место. Крупнейшими партнёрами, которые отправляли BTC на Bitzlato являются: Hydra, Local Bitcoins в Финляндии и TheFiniko.
Следует отметить, что в США было начато расследование по поводу Binance. Министерство юстиции обвиняет биржу в нарушении норм политики AML (продиводействию отмыванию денег). Подобные обвинения были выдвинуты ранее, но платформа отвергала всю критику.
Мнение юриста о скандале вокруг Bitzlato
Bitzlato кажется маленькой биржой, но такую репутацию ей делали намеренно. Если бы она не была маленькой биржой, то её бы не смогли использовать в преступных схемах.
Предлагаем прочесть то, что написал юрист в сфере криптовалют, который специализируется на разоблачении мошенничества и защиты целостности децентрализованных технологий.
Перевод твита:
«Низкая популярность Bitzlato была преднамеренной. Она не могла бы служить в качестве основного криптовалютного обмена для групп Ransomware-as-a-Service (программ-вымогателей) в течение последних 6 лет, если бы была скромной. Удивительно то, что крупнейшим контрагентом, с которым работала биржа, был Binance»
Перевод твита:
«Эта биржа была популярна среди групп программ-вымогалетей и рынков даркнета потому, что предлагала "необязательную" верификацию личности и минимыльные требования по протоколу, который работает, как противодействие отмыванию денег»
Перевод твита:
«Клиенты Bitzlato использовали кошельки без верификации личности для скрытия следа денег. Они не могли обменять свою криптовалюту на фиат с помощью Bitzlato, поскольку она не предлагала такой возможности. Для этого была использована Binance»
Перевод твита:
«Менеджер, которая отвечала за верификацию и противодействие отмыванию денег в Bitzlato имела в общей сложности один год опыта работы. Она работала в Bitzlato на протяжении 6 месяцев, прежде чем FinCEN закрыла биржу»
Перевод твита:
«В число групп программ-вымогалетей, обслуживаемых Bitzlato, входали компания Conti, заявившая о своей пренадлежности к России. Был так же DarkSide, который ответсвеннен за атаку на американскую трубопроводную систему Colonial Pipeline»
Перевод твита:
«Криптовалютная биржа Bitzlato сумела отмыть более $700 млн. для вымогателей и поставщиков даркнета»
Рекомендации
На последок дадим вам несколько рекомендаций и что нужно делать в сложившейся ситуации:
- Выведите деньги с биржи. Самое первое, что вам нужно сделать – вывести деньги с Binance, если вы контактировали когда-либо с Bitzlato или другими подсанкционными биржами. В противном случае, вы рискуете, что ваши средства будут заблокированы. Пользователям уже начали приходить «письма счастья» с уведомлением о блокировках.
- Храните криптовалюту на холодных кошельках. Биржи – это, конечно же, очень удобно, но мы бы вам рекомендовали хранить свою криптовалюту на аппаратных кошельках. Тем более, если у вас приличная сумма и вы боитесь её потерять.
- Не храните деньги на Binance. В последнее время над биржой ходит очень много негатива. Если вы из РФ и храните деньги на Binance, то рекомендуем перенести их на холодный кошелёк или как минимум на другие криптовалютные биржи, которые находятся не под санкциями.
- Какие биржи использовать? Мы рекомендуем: Bybit, OKX, MEXC и Bitget.
- Арбитражные схемы P2P. Если вы активно пользовались арбитражными схемами P2P, то в скором времени биржи начнут вас блокировать.
Заключение
Bitzlato активно использовалась в арбитражных схемах P2P, то есть входила во множество связок обмена, как и множество других P2P посредников, но самое главное, что в этом замешан Binance и как будут обстоять дела дальше – не понятно.
В этой статье мы рассказали: о блокировке криптовалютной биржи Bitlzato, причём тут Binance, показали, что думает об этом юрист, а также дали рекомендации о том, что нужно делать в сложившейся ситуации.
Напишите в комментариях что вы думаете по поводу сложившейся ситуации.
Инвестируй успешно и прибыльно вместе с RichMonkey.biz! Удачных и прибыльных инвестиций!
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.